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Corporate Management
Board of Directors
董事會成員
職稱 戶名或姓名  
董事 (董事長) 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明  
董事 (董事長) 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼仁 2014-10-17解任
董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興  
董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:蔡禮全  
董事 國碩科技工業股份有限公司代表人:黃文瑞  
董事 吳榮生  
獨立董事 甘炯耀  
獨立董事 簡瑞耀  
獨立董事 王明郎  
獨立董事 陳俊良  
監察人 春如投資有限公司代表人:陳素惠  
監察人 江誠榮  
監察人 林鴻昌  

一、本公司目前有九席董事,其中四席為獨立董事,三席監察人,本屆董監任期為2012年6月6日至2015年6月5日止,為期三年。

二、本公司設有發言人(董事長陳繼明)及代理發言人(總經理黃文瑞),股東對公司若有相關問題詢問可透過此管道,或至本公司網站留言。

公司股權結構
獨立董監事兼任情形一覽表
職稱 姓名 目前兼任其他公司董監事(含獨立董監事)之情形
獨立董事 甘炯耀    
獨立董事 簡瑞耀 江蘇常熟新銳光學 董事
InfoRay Inc. 董事
龍翩真空科技(股)公司 董事
獨立董事 陳俊良 聯萌科技(股)公司 法人董事代表人
高力熱處理工業(股)公司 監察人
獨立董事 王明郎    
獨立監察人 江誠榮 台旭環境科技中心(股)公司 董事
大毅技術工程(股)公司 董事
毅創國際(股)公司 董事
泰勝科技(股)公司 董事
仲禹工程顧問(股)公司 董事
財團法人環境永續發展基金會 董事
光耀科技(股)公司 獨立董事
千附實業股份有限公司 獨立董事
聲寶(股)公司 獨立董事
獨立監察人 林鴻昌    
董事及監察人出(列)席董事會情形

本屆董事會任期:2012年06月06日至2015年06月05日,迄今(2015年02月)已開會26次

職稱 姓名 所代表法人

實際

出 (列)

席次數

委託

出席

次數

應出

(列)席

次數

實際

出 (列)

席率%

備註
董事長之
法人代表人 
陳繼仁  國碩科技工業股份有限公司  21  21 100 2014-10-17解任
董事長之
法人代表人 
陳繼明  國碩科技工業股份有限公司  26  26 100 2014-10-16解任監察人
2014-10-17改派
董事本人  吳榮生    19  26 73  
董事之
法人代表人 
陳繼興  國碩科技工業股份有限公司  26  26 100  
董事之
法人代表人 
蔡禮全  國碩科技工業股份有限公司  26  26 100  
董事之
法人代表人 
黃文瑞  國碩科技工業股份有限公司  25  26 96  
監察人本人  陳素惠    7 100 2013-03-01解任
監察人之
法人代表人 
陳素惠  春如投資有限公司 16  16 100 2013-06-04新任
監察人本人  江誠榮    24  26 92  
監察人本人  林鴻昌    23  26 88  
獨立董事本人  甘炯耀    22  26 85  
獨立董事本人  簡瑞耀    25  26 96  
獨立董事本人  陳俊良    22  26 85  
獨立董事本人  王明郎    22  26 85  
董事及監察人進修情形
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 時數 備註
獨立董事 甘炯耀 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  

法人

董事代表人

陳繼興 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  

法人

董事代表人

陳繼明 2014-08-21 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  

法人

董事代表人

陳繼仁 2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3 2014-10-17解任
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3

法人

董事代表人

蔡禮全 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  
監察人 陳素惠 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  
獨立董事 簡瑞耀 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  
獨立董事 陳俊良 2014-09-09 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會 3  
2013-10-30 社團法人中華公司治理協會 公司治理與內部控制 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  
獨立董事 王明郎 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  
董事 吳榮生 2014-03-25 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 我國薪資報酬委員會之實務運作 3  
2013-05-28 臺灣證券交易所 102年上市公司獨立董事職能座談會 3  
2012-05-22 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市公司獨立董事職能說明及座談會 3  
獨立監察人 江誠榮 2014-08-18 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 上市上櫃公司誠信經營與企業社會責任座談會 3  
2014-07-04 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3  
2013-11-12 社團法人中華民國公司治理協會 公司治理與內部控制 3  
2013-02-26 社團法人中華民國公司治理協會 薪資報酬委員會之職能及有效運作要點 3  
2012-12-22 社團法人中華民國公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  
2012-08-07 社團法人中華民國公司治理協會 公司治理與證券法規 3  

法人

董事代表人

黃文瑞 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3  
監察人 林鴻昌 2014-12-23 社團法人中華公司治理協會 公司治理之內部人義務與資訊揭露研討 3  
2013-11-13 社團法人中華公司治理協會 近年新修法公司法及證交法重要條文探討及內線交易之研析 3  
2012-12-22 社團法人中華公司治理協會 證券交易所得稅復徵規定與因應對策 3